Una bien articulada red de complicidades entre empresas y exfuncionarios estatales y municipales ha sido detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) del Gobierno de Tamaulipas, estableciéndose procesos jurídicos e incluso solicitado la intervención de la Interpol.
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El plan estatal contra las empresas factureras lleva más de dos años de haberse puesto en marcha, con resultados como la liberación de 24 órdenes de aprehensión, 4 de estas ya cumplimentadas, y existen otras 103 órdenes de aprehensión más en vía de ser solicitadas.
La UIFE desarrolla investigaciones sobre empresas factureras que han operado en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a 2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos. Se estima que el monto total facturado por esas 52 empresas al gobierno estatal de Tamaulipas, gobiernos municipales y otros gobiernos del país suma casi 10 mil MDP.
Este organismo estatal fue creado en el actual gobierno estatal, ha permitido la integración de 56 expedientes que han derivado en 15 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero, informó en conferencia de prensa, el titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda.
De las indagatorias el Ministerio Público adscrito a la Unidad ha generado 24 órdenes de aprehensión de las cuales cuatro ya se encuentran ejecutadas y 103 más en vía de ser solicitadas, relacionadas con actividades de delincuencia organizada y corrupción de ex funcionarios.
EXFUNCIONARIOS IMPLICADOS
En las investigaciones aparecen implicados ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores públicos, un ex presidente municipal y personas externas al ejercicio público de gobierno.
La Unidad También ha solicitado Ficha Roja a la Interpol contra uno de los probables responsables implicados en una de las 15 carpetas de investigación, la cual corresponde a un caso municipal.
Raúl Ramírez Castañeda, detalló que dentro de las carpetas de investigación, se encuentra la que integran 52 empresas que simularon prestar servicios en el gobierno de Tamaulipas en el periodo 2012 a 2016 y que tienen como socios a las mismas personas, de acuerdo a sus actas constitutivas en las que registraron el domicilio fiscal en varios municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria, Tamaulipas, constituidas por el mismo Notario Público de la capital tamaulipeca.
Inicialmente la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, detectaron que 6 empresas del total de las 52, obtuvieron contratos del gobierno estatal y emitieron facturas durante el periodo del 2014 al 2016 por un monto de 736 millones de pesos y no se encontraron las evidencias de la prestación de los servicios facturados.
Ambas instituciones gubernamentales, hicieron del conocimiento a la UIFE para que determinara la posible comisión del delito de lavado de dinero o algún otro de índole patrimonial o financiero.
Al realizar el análisis de las mencionadas empresas, se identificó una célula integrada por varias personas que constituyeron esas 52 empresas en contubernio con diversos ex servidores públicos de sexenios anteriores de acuerdo con lo informado por los hasta hoy detenidos.
Otras 15 empresas del mismo grupo de esas 52, facturaron a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, poco más de mil seiscientos millones de pesos de 2014 a 2016.
Dentro de esas empresas se encuentra Tributos del Norte SA de CV, con domicilio fiscal en Ciudad Victoria, la cual se encuentra incluida en el listado que publicó el Servicios de Administración Tributaria (SAT) como “empresa fantasma” o ubicada en el apartado del 69-B del Código Fiscal de la Federación. Tan sólo esta empresa, facturó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas más de 323 millones de pesos en el periodo 2014-2016.
Los ex servidores públicos implicados tenían puestos clave en la Secretaría de Finanzas del Gobierno en el periodo 2014 a 2016 y son: Cristóbal “N” quien cuenta con orden de aprehensión desde el 13 de junio de 2018 y actualmente se encuentra prófugo y Jorge Silvestre “N” y Jorge “N”.
Los implicados de estas 52 empresas tienen varios elementos en común, se encuentran conectados como socios, comisarios y representantes legales y según los registros encontrados, sus empleadores son los mismos.
La UIFE de Tamaulipas está catalogada como una unidad modelo, cuenta con la totalidad de su personal certificado en cursos de Análisis de Información y Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícitas impartidos por la Embajada de los Estados Unidos a través del programa Iniciativa Mérida. La propia embajada ha reconocido en diversas ocasiones la calidad del trabajo de dicha Unidad que ha establecido procedimientos y formas de trabajo que son reconocidos a nivel nacional.
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